2024年第二次臨時股東大會決議公告

發(fā)布時間：

2024-12-31 09:46

公告編號：2024-031

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吉林添正生物科技股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2024年12月30日

2.會議召開地點：公司三樓會議室

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡投票□其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：董事長蔡體元先生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次股東大會會議召集、召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 62,028,068 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 54.89%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事會秘書列席會議；

4.公司高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競價轉(zhuǎn)讓》的議案

1.議案內(nèi)容：

因戰(zhàn)略發(fā)展需要，根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票轉(zhuǎn)讓方式確定及變更指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請將公司股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競價轉(zhuǎn)讓。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無。

（二）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更相關(guān)事宜》的議案

1.議案內(nèi)容：

為便于辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更事宜，提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票轉(zhuǎn)讓方式變更為集合競價轉(zhuǎn)讓方式的相關(guān)事宜。具體內(nèi)容包括但不限于：

（1）授權(quán)公司董事會根據(jù)股東大會通過的變更股票轉(zhuǎn)讓方式有關(guān)議案內(nèi)容辦理具體相關(guān)事宜；

（2）批準、簽署和準備與本次變更股票轉(zhuǎn)讓方式相關(guān)的文件；

（3）辦理向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請變更股票轉(zhuǎn)讓方式相關(guān)事宜；

（4）辦理與本次變更股票轉(zhuǎn)讓方式有關(guān)的其他事項；

（5）授權(quán)有效期為自股東大會審議通過之日起至授權(quán)事項辦理完畢之日止。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無。

（三）審議通過《關(guān)于補選李小亭擔任公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案

1.議案內(nèi)容：

史春燕女士因個人原因，申請辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務,根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，補選李小亭女士擔任公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，任職期限自公司股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿。經(jīng)核查，李小亭符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

無。

三、經(jīng)本次股東大會審議的董事、監(jiān)事、高級管理人員變動議案生效情況

姓名	職位	職位變動	生效日期	會議名稱	生效情況
史春燕	監(jiān)事	離職	2024年12月30日	2024年第二次臨時股東大會	審議通過
李小亭	監(jiān)事	任職	2024年12月30日	2024年第二次臨時股東大會	審議通過